Nova circular Bacen: prevenção à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores
202001.27
0

Nova circular Bacen: prevenção à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores

Siga-nos

Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados

Primeira boutique jurídica brasileira especializada em Direito Digital.
Siga-nos

Últimos posts por Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados (exibir todos)

O Banco Central do Brasil (Bacen) publicou a Circular nº 3.978, que entrará em vigor em 1º de julho de 2020 e irá dispor sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de “lavagem”…